ECLI:NL:RBGEL:2023:3405

vonnis

RECHTBANK GELDERLAND

Team kanton en handelsrecht

Zittingsplaats Arnhem

zaaknummer / rolnummer: C/05/417070 / HA ZA 23-137 / 115 / 560

Vonnis in incidenten van 14 juni 2023

in de zaak van

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

[eiseres hoofdzaak/eiseres incident inzage/gedaagde incident beslag]

,

gevestigd te [vestigingsplaats] ,

eiseres in de hoofdzaak,

eiseres in het incident inzage bescheiden,

gedaagde in het incident opheffing beslagen,

advocaat mr. C.M. Reijnen te Breukelen,

tegen

1 [gedaagde hoofdzaak/eiser incident beslag 1] ,

wonende te [woonplaats] ,

2. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

[gedaagde hoofdzaak/eiser incident beslag 2],

gevestigd te [vestigingsplaats] ,

3. [gedaagde hoofdzaak/verweerder incident inzage/eiser incident beslag 3],

tevens handelend onder de naam [bedrijfsnaam gedaagde hoofdzaak 3],

wonende te [woonplaats] ,

4. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

ENGINEERED SOLUTIONS B.V.,

gevestigd te Apeldoorn,

5. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

SK ENGINEERING & CONSTRUCTION B.V.,

gevestigd te Apeldoorn,

6. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

SK HOLDING B.V.,

gevestigd te Apeldoorn,

gedaagden in de hoofdzaak,

verweerders in het incident inzage bescheiden (alleen verweerders 3 tot en met 6),

eisers in het incident opheffing beslagen,

advocaat mr. O.R. van Hardenbroek van Ammerstol te ’s-Gravenhage.

Eiseres wordt hierna [eiseres hoofdzaak/eiseres incident inzage/gedaagde incident beslag] genoemd. Gedaagden worden afzonderlijk genoemd [gedaagde hoofdzaak/eiser incident beslag 1] , [gedaagde hoofdzaak/eiser incident beslag 2] , [gedaagde hoofdzaak/verweerder incident inzage/eiser incident beslag 3] dan wel [bedrijfsnaam gedaagde hoofdzaak 3] , Engineered Solutions , SK Engineering & Construction en SK Holding .

1.1. Het verloop van de procedure blijkt uit:

de dagvaarding tevens houdende de incidentele vordering tot inzage ex art. 843a Rv,

akte eiswijziging tevens overlegging nadere producties,

de conclusie van antwoord tevens houdende provisionele vordering tot opheffing beslagen,

de conclusie van antwoord in het incident tot opheffing van beslagen.

1.2. Ten slotte is vonnis bepaald in de incidenten.

2 De vordering in de hoofdzaak

2.1. [eiseres hoofdzaak/eiseres incident inzage/gedaagde incident beslag] vordert in de hoofdzaak dat de rechtbank voor recht verklaart dat [gedaagde hoofdzaak/eiser incident beslag 1] , [gedaagde hoofdzaak/verweerder incident inzage/eiser incident beslag 3] en de aan hen gelieerde vennootschappen onrechtmatig jegens haar hebben gehandeld en dat de rechtbank hen veroordeelt tot vergoeding aan haar van schade en van beslagkosten, buitengerechtelijke incassokosten en proceskosten inclusief nakosten.

2.2. [eiseres hoofdzaak/eiseres incident inzage/gedaagde incident beslag] legt het volgende aan deze vorderingen ten grondslag. Zij is fabrikant van compressoren en andere apparatuur die zij verkoopt aan onder meer grote raffinaderijen over de hele wereld. [eiseres hoofdzaak/eiseres incident inzage/gedaagde incident beslag] is een volle dochter van [betrokken partij 1] , die een volle dochter is van [betrokken partij 2] . [gedaagde hoofdzaak/eiser incident beslag 1] is sinds 1989 bij [eiseres hoofdzaak/eiseres incident inzage/gedaagde incident beslag] werkzaam, laatstelijk als sales manager. Op grond van zijn arbeidsovereenkomst met [eiseres hoofdzaak/eiseres incident inzage/gedaagde incident beslag] mag [gedaagde hoofdzaak/eiser incident beslag 1] geen concurrerende werkzaamheden verrichten. Op 2 december 2022 is hij geschorst. [gedaagde hoofdzaak/eiser incident beslag 1] is enig aandeelhouder en bestuurder van [gedaagde hoofdzaak/eiser incident beslag 2] . [gedaagde hoofdzaak/verweerder incident inzage/eiser incident beslag 3] is ook werkzaam geweest bij [eiseres hoofdzaak/eiseres incident inzage/gedaagde incident beslag] , laatstelijk als projectmanager. Toen [gedaagde hoofdzaak/verweerder incident inzage/eiser incident beslag 3] op 12 februari 2012 uit dienst van [eiseres hoofdzaak/eiseres incident inzage/gedaagde incident beslag] is getreden en als zelfstandig opdrachtnemer voor haar ging werken, is hij een relatiebeding met [eiseres hoofdzaak/eiseres incident inzage/gedaagde incident beslag] overeengekomen.

[gedaagde hoofdzaak/verweerder incident inzage/eiser incident beslag 3] is eigenaar van de eenmanszaak met de naam [bedrijfsnaam gedaagde hoofdzaak 3] . Hij is bovendien enig aandeelhouder en bestuurder van SK Holding . Deze vennootschap houdt alle aandelen in SK Engineering & Construction . [gedaagde hoofdzaak/eiser incident beslag 2] en SK Holding houden ieder de helft van de aandelen in Engineered Solutions .

2.3. De groep waarvan [eiseres hoofdzaak/eiseres incident inzage/gedaagde incident beslag] deel uitmaakt, is actief in een corruptiegevoelige sector in onder meer risicovollere landen. Met het oog daarop is er binnen die groep een uitgebreid compliance-programma ontwikkeld. Er zijn protocollen opgesteld die van toepassing zijn op arbeidsovereenkomsten en op contracten met agenten en leveranciers. Daartoe behoren de Code of Conduct en de Code of Conduct for Business Partners. De protocollen zijn opgesteld om de zakelijke belangen van de leden van de groep te beschermen en om medewerkers en dienstverleners te verplichten zich te houden aan alle wet- en regelgeving ter bestrijding van corruptie, omkoping, witwassen en andere strafrechtelijke vergrijpen. [gedaagde hoofdzaak/eiser incident beslag 1] en [gedaagde hoofdzaak/verweerder incident inzage/eiser incident beslag 3] zijn hiermee bekend. In de Code of Conduct staat onder meer dat medewerkers vertrouwelijke informatie slechts mogen delen met andere medewerkers als dat nodig is, dat zij moeten voorkomen dat deze informatie bekend wordt bij derden en dat zij zich niet op een oneerlijke manier mogen bevoordelen door misbruik van dergelijke informatie. Voorts staat er in dat zij moeten voorkomen dat hun persoonlijke belangen conflicteren met die van de onderneming.

2.4. Naar aanleiding van meldingen over [gedaagde hoofdzaak/eiser incident beslag 1] heeft [eiseres hoofdzaak/eiseres incident inzage/gedaagde incident beslag] onderzoek naar hem laten doen door Holland Integrity Group B.V. (HIG). HIG heeft daartoe in de zakelijke laptop van [gedaagde hoofdzaak/eiser incident beslag 1] gekeken. Uit de bevindingen van het onderzoek van HIG leidt [eiseres hoofdzaak/eiseres incident inzage/gedaagde incident beslag] af dat [gedaagde hoofdzaak/eiser incident beslag 1] en [gedaagde hoofdzaak/verweerder incident inzage/eiser incident beslag 3] een gezamenlijke onderneming drijven die tot doel lijkt te hebben om ten koste van [eiseres hoofdzaak/eiseres incident inzage/gedaagde incident beslag] (veel) winst te maken door gebruik te maken van bedrijfsgeheimen en het netwerk van [eiseres hoofdzaak/eiseres incident inzage/gedaagde incident beslag] en door andere kunstgrepen. [eiseres hoofdzaak/eiseres incident inzage/gedaagde incident beslag] meent dat [gedaagde hoofdzaak/eiser incident beslag 1] en [gedaagde hoofdzaak/verweerder incident inzage/eiser incident beslag 3] daarmee de voor hen geldende contractuele bepalingen, regels en protocollen schenden en dat zij tevens onrechtmatig handelen jegens haar. [gedaagde hoofdzaak/eiser incident beslag 1] , [gedaagde hoofdzaak/verweerder incident inzage/eiser incident beslag 3] en de aan hen gelieerde vennootschappen hebben volgens [eiseres hoofdzaak/eiseres incident inzage/gedaagde incident beslag] gehandeld in groepsverband (art. 6:166 BW). [eiseres hoofdzaak/eiseres incident inzage/gedaagde incident beslag] meent voorts dat [gedaagde hoofdzaak/verweerder incident inzage/eiser incident beslag 3] en de aan hem gelieerde vennootschappen profiteren van de onrechtmatige gedragingen van [gedaagde hoofdzaak/eiser incident beslag 1] en [gedaagde hoofdzaak/eiser incident beslag 2] , dan wel dat zij ongerechtvaardigd zijn verrijkt. Wat er precies is gebeurd en op welke wijze dit heeft geleid tot verrijking van [gedaagde hoofdzaak/eiser incident beslag 1] , [gedaagde hoofdzaak/verweerder incident inzage/eiser incident beslag 3] en de aan hen gelieerde vennootschappen, zal moeten blijken uit het bewijsmateriaal waarop [eiseres hoofdzaak/eiseres incident inzage/gedaagde incident beslag] beslag heeft laten leggen. [eiseres hoofdzaak/eiseres incident inzage/gedaagde incident beslag] meent dat zij schade heeft geleden doordat zij omzet en winst heeft gederfd en doordat in voorkomende gevallen prijzen van onderdelen niet op een zuivere manier tot stand zijn gekomen.

2.5. [eiseres hoofdzaak/eiseres incident inzage/gedaagde incident beslag] heeft de voorzieningenrechter van deze rechtbank verlof gevraagd om conservatoir beslag te leggen, zowel bewijsbeslag als verhaalsbeslag.

3.9. [eiseres hoofdzaak/eiseres incident inzage/gedaagde incident beslag] bespreekt de volgende e-mailberichten:

Vijf e-mailberichten waarin [gedaagde hoofdzaak/eiser incident beslag 1] informatie aan [gedaagde hoofdzaak/verweerder incident inzage/eiser incident beslag 3] verstrekt over projecten van [eiseres hoofdzaak/eiseres incident inzage/gedaagde incident beslag] . [eiseres hoofdzaak/eiseres incident inzage/gedaagde incident beslag] leidt uit deze berichten af dat [gedaagde hoofdzaak/eiser incident beslag 1] en [gedaagde hoofdzaak/verweerder incident inzage/eiser incident beslag 3] ten nadele van haar met elkaar samenspannen.

Tien e-mailberichten van en naar het door [gedaagde hoofdzaak/verweerder incident inzage/eiser incident beslag 3] gebruikte e-mailadres [e-mailadres 1] . Deze e-mailberichten duiden er volgens [eiseres hoofdzaak/eiseres incident inzage/gedaagde incident beslag] op dat [gedaagde hoofdzaak/eiser incident beslag 1] en [gedaagde hoofdzaak/verweerder incident inzage/eiser incident beslag 3] gezamenlijk mogelijke opdrachten voor [eiseres hoofdzaak/eiseres incident inzage/gedaagde incident beslag] omleiden naar hun onderneming Engineered Solutions en dat [gedaagde hoofdzaak/verweerder incident inzage/eiser incident beslag 3] daarvoor vertrouwelijke informatie ontvangt van [gedaagde hoofdzaak/eiser incident beslag 1] .

- Een e-mailbericht vanaf het door [gedaagde hoofdzaak/verweerder incident inzage/eiser incident beslag 3] gebruikte e-mailadres [e-mailadres 2] . Uit dat e-mailbericht leidt [eiseres hoofdzaak/eiseres incident inzage/gedaagde incident beslag] af dat [gedaagde hoofdzaak/verweerder incident inzage/eiser incident beslag 3] in samenwerking met [gedaagde hoofdzaak/eiser incident beslag 1] voordelen behaalt ten koste anderen.

- Een e-mailwisseling tussen [gedaagde hoofdzaak/eiser incident beslag 1] en een partij waarin [gedaagde hoofdzaak/eiser incident beslag 1] [gedaagde hoofdzaak/verweerder incident inzage/eiser incident beslag 3] via het adres [e-mailadres 3] in kopieert. In die e-mailwisseling dringt [gedaagde hoofdzaak/eiser incident beslag 1] er volgens [eiseres hoofdzaak/eiseres incident inzage/gedaagde incident beslag] op aan dat in een project voor [betrokken partij 3] producten worden gebruikt van [betrokken partij 4] . [betrokken partij 4] heeft die opdracht uiteindelijk gekregen. [eiseres hoofdzaak/eiseres incident inzage/gedaagde incident beslag] veronderstelt dat [gedaagde hoofdzaak/verweerder incident inzage/eiser incident beslag 3] daarvoor commissie heeft ontvangen.

- Twee e-mailberichten waarin [e-mailadres 4] is in gekopieerd, een van [gedaagde hoofdzaak/eiser incident beslag 1] aan een klant van [eiseres hoofdzaak/eiseres incident inzage/gedaagde incident beslag] en een waarin [gedaagde hoofdzaak/eiser incident beslag 1] een verzoek om een prijsopgave van een klant aan [eiseres hoofdzaak/eiseres incident inzage/gedaagde incident beslag] doorstuurt naar [gedaagde hoofdzaak/verweerder incident inzage/eiser incident beslag 3] .

- Zes e-mailberichten waarin [gedaagde hoofdzaak/eiser incident beslag 1] een aanvraag voor een offerte, gedaan aan [eiseres hoofdzaak/eiseres incident inzage/gedaagde incident beslag] , doorstuurt aan [gedaagde hoofdzaak/verweerder incident inzage/eiser incident beslag 3] via het e-mailadres [e-mailadres 5] .

- Een aantal e-mail berichten waarin [gedaagde hoofdzaak/verweerder incident inzage/eiser incident beslag 3] gebruik maakt van andere dan de hierboven genoemde e-mailadressen.

3.10. [gedaagde hoofdzaak/verweerder incident inzage/eiser incident beslag 3] en de aan hem gelieerde vennootschappen voeren gemotiveerd verweer. Volgens hen blijkt uit de e-mailberichten niet dat zij onrechtmatig jegens [eiseres hoofdzaak/eiseres incident inzage/gedaagde incident beslag] hebben gehandeld. Zij lichten per e-mailbericht toe waartoe het diende.

3.11. Uit de e-mailberichten waarop [eiseres hoofdzaak/eiseres incident inzage/gedaagde incident beslag] zich beroept, leidt de rechtbank vooralsnog het volgende af. [gedaagde hoofdzaak/verweerder incident inzage/eiser incident beslag 3] is in de markt waarin [eiseres hoofdzaak/eiseres incident inzage/gedaagde incident beslag] zich begeeft, actief in verschillende rollen. Hij onderhoudt daarbij contacten met een heleboel partijen, zowel met partijen van wie [eiseres hoofdzaak/eiseres incident inzage/gedaagde incident beslag] producten koopt als met partijen aan wie [eiseres hoofdzaak/eiseres incident inzage/gedaagde incident beslag] producten verkoopt. Ook lijkt hij betrokken bij contacten tussen deze partijen onderling. [gedaagde hoofdzaak/verweerder incident inzage/eiser incident beslag 3] maakt hierbij gebruik van verschillende e-mailadressen, waaronder adressen met extensies die lijken op extensies van andere ondernemingen in de markt. Verder wekken de e-mailberichten de indruk dat [gedaagde hoofdzaak/verweerder incident inzage/eiser incident beslag 3] gebruik maakt van informatie die betrekking heeft op projecten en offertes van [eiseres hoofdzaak/eiseres incident inzage/gedaagde incident beslag] op een manier waarop [eiseres hoofdzaak/eiseres incident inzage/gedaagde incident beslag] er geen direct voordeel van heeft en [gedaagde hoofdzaak/verweerder incident inzage/eiser incident beslag 3] zelf wel. Of [gedaagde hoofdzaak/verweerder incident inzage/eiser incident beslag 3] aldus in zijn verschillende rollen misbruik maakt van vertrouwelijke informatie die hij van [gedaagde hoofdzaak/eiser incident beslag 1] krijgt en zich daarmee ten koste van [eiseres hoofdzaak/eiseres incident inzage/gedaagde incident beslag] verrijkt, kan de rechtbank evenwel op basis van het debat dat partijen hebben gevoerd in de processtukken die tot nu toe zijn gewisseld, niet in voldoende mate opmaken. Dat wordt mede veroorzaakt doordat de rechtbank vooralsnog onvoldoende inzicht heeft verkregen in de gebruiken, de verhoudingen en de belangen in deze markt. Om te kunnen beoordelen of het voldoende aannemelijk is dat [gedaagde hoofdzaak/verweerder incident inzage/eiser incident beslag 3] onrechtmatig jegens [eiseres hoofdzaak/eiseres incident inzage/gedaagde incident beslag] heeft gehandeld, zodat [eiseres hoofdzaak/eiseres incident inzage/gedaagde incident beslag] aanspraak kan maken op inzage in een selectie van de beslagen bescheiden, wat voor [gedaagde hoofdzaak/verweerder incident inzage/eiser incident beslag 3] ingrijpend zou zijn, heeft de rechtbank daarom behoefte aan een mondelinge toelichting op deze vordering en op het verweer. Daarom zal de rechtbank een mondelinge behandeling gelasten waarbij niet alleen de vordering in de hoofdzaak aan de orde zal komen, maar ook de vordering in dit incident. Het oordeel zal worden aangehouden tot na die mondelinge behandeling.

3.1. [eiseres hoofdzaak/eiseres incident inzage/gedaagde incident beslag] vordert bij dagvaarding incidenteel dat de rechtbank [gedaagde hoofdzaak/verweerder incident inzage/eiser incident beslag 3] en de aan hem gelieerde vennootschappen (dus niet [gedaagde hoofdzaak/eiser incident beslag 1] en [gedaagde hoofdzaak/eiser incident beslag 2] ) veroordeelt om onmiddellijk na betekening van dit vonnis toe te staan dat een deurwaarder, zo nodig bijgestaan door een ICT-specialist, inzage neemt in de beslagen stukken, en daaruit aan de hand van de relevante zoektermen en visuele inspectie de volgende gegevens selecteert die zien op de periode van 1 februari 2012 tot en met heden:

I

Alle bedrijfsinformatie van [eiseres hoofdzaak/eiseres incident inzage/gedaagde incident beslag] , waaronder de (digitale) bescheiden waarin de unieke projectnummers van [eiseres hoofdzaak/eiseres incident inzage/gedaagde incident beslag] voorkomen die zijn opgenomen in de lijst die is aangehecht als productie 74 bij dagvaarding [dat is een 97 pagina’s lange opsomming van 19.070 projectnummers; rechtbank].

Alle (digitale) bescheiden waarin de zoektermen voorkomen die zijn opgenomen in de lijst die is aangehecht als productie 75 bij dagvaarding [dat is een opsomming van 35 zoektermen met enkele alternatieven, in het bijzonder namen van marktpartijen en e-mailadressen].

Alle informatie betreffende de zakelijke bedrijfsactiviteiten en bedrijfsvoering van [gedaagde hoofdzaak/verweerder incident inzage/eiser incident beslag 3] h.o.d.n. [bedrijfsnaam gedaagde hoofdzaak 3] , Engineered Solutions , SK Engineering & Construction en SK Holding waaronder informatie betreffende:

a. (potentiële) cliënten, meer specifiek: (i) (concept)contracten, (ii) correspondentie en (iii) projectdossiers ter zake van projecten met (potentiële) cliënten die zijn vermeld in de lijst met zoektermen van productie 75 onder ‘Partner / Representative’;

b. (potentiële) partners, meer specifiek (i) (concept)contracten, (ii) correspondentie en (iii) projectdossiers ter zake van projecten met (potentiële) partners die zijn vermeld in de lijst met zoektermen van productie 75 onder ‘Partner / Representative’;

c. (potentiële) leveranciers, meer specifiek (i) (concept)contracten, (ii) correspondentie en (iii) projectdossiers ter zake van projecten met (potentiële) leveranciers die zijn vermeld in de lijst met zoektermen van productie 75 onder ‘Partner / Representative’;

d. Zakelijke financiële administratie

i. Administratie, waaronder:

1. jaarrekeningen;

2. grootboeken en memoriaal;

3. kasboeken;

4. verkoopfacturen;

5. inkoopfacturen.

ii. Zakelijke bankzaken, waaronder:

1. (Concept)contracten met banken en andere financiële instellingen;

2. Bank- en andere afschriften betreffende (onder meer, maar niet beperkt tot) bankrekeningnummers [rekeningnummer 1] t.n.v. [bedrijfsnaam gedaagde hoofdzaak 3] en [rekeningnummer 2] t.n.v. SK Engineering & Construction ;

3. Beleggingsrekeningen;

4. Financieringsoverzichten;

5. Correspondentie met banken en andere financiële instellingen.

3.2. [eiseres hoofdzaak/eiseres incident inzage/gedaagde incident beslag] vordert voorts dat de rechtbank [gedaagde hoofdzaak/verweerder incident inzage/eiser incident beslag 3] en de aan hem gelieerde vennootschappen veroordeelt om toe te staan dat de deurwaarder binnen drie dagen na betekening van dit vonnis inzage en afschrift aan [eiseres hoofdzaak/eiseres incident inzage/gedaagde incident beslag] verstrekt van de gemaakte selectie.

3.3. [eiseres hoofdzaak/eiseres incident inzage/gedaagde incident beslag] vordert verder dat de rechtbank Engineered Solutions , SK Engineering & Construction en SK Holding (dus niet [gedaagde hoofdzaak/eiser incident beslag 1] en [gedaagde hoofdzaak/eiser incident beslag 2] en ook niet [gedaagde hoofdzaak/verweerder incident inzage/eiser incident beslag 3] ) veroordeelt om onmiddellijk na betekening van dit vonnis toe te staan dat een deurwaarder, zo nodig bijgestaan door een ICT-specialist, inzage neemt in de beslagen stukken, en daaruit aan de hand van de relevante zoektermen en visuele inspectie de volgende gegevens selecteert die zien op de periode van 1 februari 2012 tot en met heden:

II

alle notulen van aandeelhoudersvergaderingen van Engineered Solutions en SK Holding voor zover daarin besluiten tot uitkering van dividend zijn genomen,

alle bestuursbesluiten tot goedkeuring van dividenduitkeringen door Engineered Solutions en SK Holding .

3.4. [eiseres hoofdzaak/eiseres incident inzage/gedaagde incident beslag] vordert voorts dat de rechtbank Engineered Solutions , SK Engineering & Construction en SK Holding veroordeelt om toe te staan dat de deurwaarder binnen drie dagen na betekening van dit vonnis inzage en afschrift aan [eiseres hoofdzaak/eiseres incident inzage/gedaagde incident beslag] verstrekt van de gemaakte selectie.

3.5. [eiseres hoofdzaak/eiseres incident inzage/gedaagde incident beslag] legt het volgende aan deze incidentele vorderingen ten grondslag. Zij heeft tot op heden slechts zicht op de gegevens die [gedaagde hoofdzaak/eiser incident beslag 1] op zijn zakelijke laptop heeft staan. Op basis daarvan weet zij dat [gedaagde hoofdzaak/eiser incident beslag 1] , [gedaagde hoofdzaak/verweerder incident inzage/eiser incident beslag 3] en de aan hen gelieerde vennootschappen onrechtmatig jegens haar handelen en ongerechtvaardigd worden verrijkt ten koste van haar. [eiseres hoofdzaak/eiseres incident inzage/gedaagde incident beslag] beschikt echter niet over voldoende bewijsmateriaal om haar vorderingen op alle betrokkenen te bewijzen. Het is noodzakelijk dat zij inzage krijgt in de beslagen stukken omdat daaruit zal blijken hoe het onrechtmatige handelen van [gedaagde hoofdzaak/verweerder incident inzage/eiser incident beslag 3] en de aan hem gelieerde vennootschappen precies in elkaar zit, welk gebruik zij maken van de vertrouwelijke informatie die zij via [gedaagde hoofdzaak/eiser incident beslag 1] hebben ontvangen en welke omzet en winst zij daarmee ten laste van [eiseres hoofdzaak/eiseres incident inzage/gedaagde incident beslag] genereren. [eiseres hoofdzaak/eiseres incident inzage/gedaagde incident beslag] heeft daarom, met verlof van de voorzieningenrechter van deze rechtbank van 26 oktober 2022, op 1 december 2022 bewijsbeslag laten leggen ten laste van [gedaagde hoofdzaak/verweerder incident inzage/eiser incident beslag 3] en de aan hem gelieerde vennootschappen. Zij wenst een selectie van de beslagen bescheiden thans te kunnen inzien. Volgens [eiseres hoofdzaak/eiseres incident inzage/gedaagde incident beslag] is voldaan aan de eisen die art. 843a Rv daaraan stelt. De bescheiden zien volgens [eiseres hoofdzaak/eiseres incident inzage/gedaagde incident beslag] op een rechtsbetrekking waarbij zij partij is, namelijk de aansprakelijkheid jegens [eiseres hoofdzaak/eiseres incident inzage/gedaagde incident beslag] van [gedaagde hoofdzaak/verweerder incident inzage/eiser incident beslag 3] en de aan hem gelieerde vennootschappen op grond van onrechtmatige daad. Het is volgens [eiseres hoofdzaak/eiseres incident inzage/gedaagde incident beslag] voldoende aannemelijk dat [gedaagde hoofdzaak/verweerder incident inzage/eiser incident beslag 3] en de aan hem gelieerde vennootschappen onrechtmatig jegens haar hebben gehandeld op grond van de vele voorbeelden, gestaafd met reeds beschikbaar bewijsmateriaal, die zij van dat handelen heeft gegeven. Verder zijn de bescheiden die [eiseres hoofdzaak/eiseres incident inzage/gedaagde incident beslag] wil inzien volgens haar voldoende bepaald.

4.1. [gedaagde hoofdzaak/eiser incident beslag 1] , [gedaagde hoofdzaak/verweerder incident inzage/eiser incident beslag 3] en de aan hen gelieerde vennootschappen vorderen dat de rechtbank [eiseres hoofdzaak/eiseres incident inzage/gedaagde incident beslag] veroordeelt om binnen een week na betekening van dit vonnis de gelegde beslagen op te heffen op straffe van een dwangsom van € 10.000,00 voor iedere dag dat [eiseres hoofdzaak/eiseres incident inzage/gedaagde incident beslag] dat niet doet.

4.2. [gedaagde hoofdzaak/eiser incident beslag 1] , [gedaagde hoofdzaak/verweerder incident inzage/eiser incident beslag 3] en de aan hen gelieerde vennootschappen menen dat de beslagen onnodig zijn gelegd. Zij kunnen de uitkomst van de procedure niet afwachten zonder dat zij in acute financiële problemen komen. Zij hebben uitstelregelingen bij de belastingdienst aangevraagd, maar die zijn voor beperkte duur. Ook andere betalingsverplichtingen kunnen niet worden uitgesteld tot de rechtbank eindvonnis zal hebben gewezen. Er zijn geen valide redenen op grond waarvan [eiseres hoofdzaak/eiseres incident inzage/gedaagde incident beslag] redelijkerwijs kan menen vorderingen te hebben. [gedaagde hoofdzaak/eiser incident beslag 1] vraagt ook om de bewaring van de in beslag genomen Porsches op te heffen. Voor dat beslag is geen grondslag. Bovendien wil [gedaagde hoofdzaak/eiser incident beslag 1] in de auto’s rijden en is het niet goed voor de auto’s om stil te staan.

4.3. [eiseres hoofdzaak/eiseres incident inzage/gedaagde incident beslag] leidt uit hoofdstuk 7 van de conclusie van antwoord af dat de vordering van [gedaagde hoofdzaak/eiser incident beslag 1] tot opheffing van ‘de gelegde beslagen’ ziet op de verhaalsbeslagen en niet tevens op de bewijsbeslagen.

4.4. Voor zover de vordering van [gedaagde hoofdzaak/eiser incident beslag 1] , [gedaagde hoofdzaak/verweerder incident inzage/eiser incident beslag 3] en de aan hen gelieerde vennootschappen niet alleen betrekking heeft op de verhaalsbeslagen maar ook op de bewijsbeslagen, lichten zij deze vordering niet toe. Aangenomen dat zij ook opheffing vorderen van bewijsbeslagen, zal die vordering daarom worden afgewezen.

4.5. [eiseres hoofdzaak/eiseres incident inzage/gedaagde incident beslag] voert verweer tegen de vordering tot opheffing van de verhaalsbeslagen. Zij meent dat haar vordering op [gedaagde hoofdzaak/eiser incident beslag 1] , [gedaagde hoofdzaak/verweerder incident inzage/eiser incident beslag 3] en de aan hen gelieerde vennootschappen deugdelijk is omdat zij onrechtmatig jegens haar hebben gehandeld en licht dat standpunt nader toe. Zij menen dat de beslagen niet onnodig zijn gelegd.

4.6. Een conservatoir beslag dient te worden opgeheven indien summierlijk blijkt van de ondeugdelijkheid van het door de beslaglegger ingeroepen recht. Het ligt daarom in de eerste plaats op de weg van de partij die opheffing vordert om aannemelijk te maken dat de door de beslaglegger gepretendeerde vordering ondeugdelijk of onnodig is. Er zal beslist moeten worden aan de hand van wat door beide partijen naar voren is gebracht en summierlijk met bewijsmateriaal is onderbouwd. Die beoordeling kan niet geschieden los van de in een zodanig geval vereiste afweging van de wederzijdse belangen, waarbij dient te worden beoordeeld of het belang van de beslaglegger bij handhaving van het beslag op grond van de door deze naar voren gebrachte omstandigheden zwaarder dient te wegen dan het belang van de beslagene bij opheffing van het beslag. Daarbij moet worden betrokken dat een conservatoir beslag naar zijn aard ertoe strekt om te waarborgen dat, zo een vooralsnog niet vaststaande vordering in de bodemprocedure wordt toegewezen, verhaal mogelijk zal zijn, terwijl de beslaglegger bij afwijzing van de vordering zal kunnen worden aangesproken voor de door het beslag ontstane schade.

4.7. Uit hetgeen de rechtbank heeft overwogen in het incident tot inzage in bescheiden, volgt dat de rechtbank het vooralsnog mogelijk acht dat [gedaagde hoofdzaak/verweerder incident inzage/eiser incident beslag 3] en de aan hem gelieerde vennootschappen onrechtmatig jegens [eiseres hoofdzaak/eiseres incident inzage/gedaagde incident beslag] hebben gehandeld en zich ten laste van haar hebben verrijkt. [gedaagde hoofdzaak/eiser incident beslag 1] , [gedaagde hoofdzaak/verweerder incident inzage/eiser incident beslag 3] en de aan hen gelieerde vennootschappen hebben vooralsnog dan ook niet aannemelijk gemaakt dat de vordering van [eiseres hoofdzaak/eiseres incident inzage/gedaagde incident beslag] ondeugdelijk is.

4.8. Voor het geval dat de rechtbank zal oordelen dat de vordering van [eiseres hoofdzaak/eiseres incident inzage/gedaagde incident beslag] deugdelijk is, heeft [eiseres hoofdzaak/eiseres incident inzage/gedaagde incident beslag] er belang bij dat de beslagen die zij heeft gelegd tot zekerheid van verhaal vooralsnog niet worden opgeheven. Daar staat tegenover het belang van [gedaagde hoofdzaak/eiser incident beslag 1] , [gedaagde hoofdzaak/verweerder incident inzage/eiser incident beslag 3] en de aan hen gelieerde vennootschappen dat de beslagen worden opgeheven omdat zij door deze beslagen worden beperkt in hun mogelijkheden om hun financiële verplichtingen na te komen. Zij hebben echter slechts in algemene termen toegelicht in welke mate dat het geval is. Uit hun stellingen dat zij uitstelregelingen bij de belastingdienst hebben aangevraagd maar dat die voor een beperkte duur gelden, leidt de rechtbank af dat de belastingdienst uitstel heeft toegestaan, maar hoe de regelingen luiden en voor welke duur deze gelden, wordt niet duidelijk. Dat maakt het moeilijk om het belang bij opheffing van de beslagen op bankrekeningen op waarde te schatten. Wat de Porsches betreft: [gedaagde hoofdzaak/eiser incident beslag 1] heeft niet gesteld dat degene aan wie deze in bewaring zijn gegeven er niet goed voor zorgt (zie art. 856 lid 1 Rv en art. 7:602 BW). Daarmee heeft hij ook zijn belang bij opheffing van de bewaring van de Porsches onvoldoende toegelicht. Bij deze stand van zaken moet naar het oordeel van de rechtbank het belang van [eiseres hoofdzaak/eiseres incident inzage/gedaagde incident beslag] bij handhaving van de gelegde verhaalsbeslagen de doorslag geven. De vordering tot opheffing van de verhaalsbeslagen zal daarom worden afgewezen.

4.9. [gedaagde hoofdzaak/eiser incident beslag 1] , [gedaagde hoofdzaak/verweerder incident inzage/eiser incident beslag 3] en de aan hen gelieerde vennootschappen zullen als de in het ongelijk te stellen partijen worden veroordeeld in de proceskosten van dit incident.

Zij hebben betrekking op de periode van 1 februari 2012 tot aan de dag van beslaglegging (1 december 2022). Ook zijn zij voldoende concreet en nauwkeurig omschreven. Productie 74 bevat immers een lijst met unieke projectnummers van [eiseres hoofdzaak/eiseres incident inzage/gedaagde incident beslag] die onder geen beding bij [gedaagde hoofdzaak/verweerder incident inzage/eiser incident beslag 3] en de aan hem gelieerde vennootschappen aanwezig mogen zijn. Dat op deze lijst een grote hoeveelheid projectnummers staat (namelijk 19.070), wil volgens [eiseres hoofdzaak/eiseres incident inzage/gedaagde incident beslag] niet zeggen dat de bescheiden onvoldoende bepaald zijn. Voorts waarborgen de zoektermen opgenomen in productie 75 dat alleen informatie onder de beslagstukken valt ten aanzien waarvan [eiseres hoofdzaak/eiseres incident inzage/gedaagde incident beslag] een rechtmatig belang heeft omdat deze informatie betrekking heeft op de rechtsverhouding die tussen [eiseres hoofdzaak/eiseres incident inzage/gedaagde incident beslag] en [gedaagde hoofdzaak/eiser incident beslag 1] , [gedaagde hoofdzaak/verweerder incident inzage/eiser incident beslag 3] en de aan hen gelieerde vennootschappen is ontstaan als gevolg van hun onrechtmatig handelen.

3.6. [gedaagde hoofdzaak/verweerder incident inzage/eiser incident beslag 3] en de aan hem gelieerde vennootschappen voeren verweer. Volgens hen heeft [eiseres hoofdzaak/eiseres incident inzage/gedaagde incident beslag] niet voldoende gemotiveerd zodanige feiten en omstandigheden gesteld en met reeds voorhanden bewijsmateriaal onderbouwd dat voldoende aannemelijk is dat zij onrechtmatig jegens haar hebben gehandeld. Zij betwisten gemotiveerd dat zij dat hebben gedaan. Zij menen dat [eiseres hoofdzaak/eiseres incident inzage/gedaagde incident beslag] geen rechtmatig belang heeft bij inzage omdat zij slechts speculeert en vermoedens uit over de mogelijke gang van zaken en naar bewijs zoekt ter onderbouwing daarvan. Volgens hen moet voorts worden meegewogen dat [eiseres hoofdzaak/eiseres incident inzage/gedaagde incident beslag] toestemming vraag om in hun wereld te laten graven naar een onderbouwing van vermoedens van misstanden zonder hen eerst te hebben gehoord en in de gelegenheid gesteld om de vermoedens te weerleggen. Zij menen voorts dat de documenten die [eiseres hoofdzaak/eiseres incident inzage/gedaagde incident beslag] wil inzien onvoldoende bepaald zijn. [eiseres hoofdzaak/eiseres incident inzage/gedaagde incident beslag] heeft immers volgens hen eerst beslag gelegd op alle bij hen aangetroffen digitale documenten en wenst deze vervolgens te doorzoeken om daaruit die stukken te selecteren waarin (telkens) ten minste één van de door [eiseres hoofdzaak/eiseres incident inzage/gedaagde incident beslag] gewenste zoektermen voorkomt, waarna zij pas aangeeft welke bepaalde bescheiden zij wenst in te zien. De ‘zoekslag’ die [eiseres hoofdzaak/eiseres incident inzage/gedaagde incident beslag] vordert is volgens hen zo breed geformuleerd, dat daarmee alle communicatie van [gedaagde hoofdzaak/verweerder incident inzage/eiser incident beslag 3] naar boven wordt gehaald, terwijl het [eiseres hoofdzaak/eiseres incident inzage/gedaagde incident beslag] niet aangaat wat [gedaagde hoofdzaak/verweerder incident inzage/eiser incident beslag 3] bespreekt met zijn opdrachtgevers, principalen, kennissen, arts, scholen en familieleden. Het verzoek om inzage in de zakelijke financiële administratie is weliswaar beperkt tot bepaalde onderdelen, maar het komt neer op een verzoek om de volledige bedrijfsadministratie te mogen inzien, waartoe ook informatie behoort met betrekking tot opdrachtgevers en principalen van [gedaagde hoofdzaak/verweerder incident inzage/eiser incident beslag 3] die [eiseres hoofdzaak/eiseres incident inzage/gedaagde incident beslag] niet aangaat.

3.7. Als maatstaf voor de beoordeling van een vordering op de voet van art. 843a Rv heeft te gelden dat het bestaan van de rechtsbetrekking waarop de vordering ziet, voldoende aannemelijk moet zijn. Degene die inzage, afschrift of uittreksel van bewijsmateriaal verlangt om een door hem vermoede tekortkoming of onrechtmatige daad te kunnen aantonen, zal derhalve gemotiveerd zodanige feiten en omstandigheden dienen te stellen en met eventueel reeds voorhanden bewijsmateriaal moeten onderbouwen, dat voldoende aannemelijk is dat die tekortkoming of onrechtmatige daad zich heeft voorgedaan of dreigt voor te doen. Het komt daarbij aan op een waardering van de stellingen en verweren van partijen en de overtuigingskracht van het eventueel reeds overgelegde bewijsmateriaal. Daarbij behoeft enerzijds niet te zijn voldaan aan de mate van aannemelijkheid die is vereist voor toewijzing in kort geding van een op (dreigend) tekortschieten of onrechtmatig handelen gebaseerde vordering; anderzijds dienen aan de mate van aannemelijkheid van de gestelde tekortkoming of onrechtmatige daad bij de beoordeling van een inzagevordering hogere eisen te worden gesteld dan bij de beoordeling van een verzoek tot het in beslag mogen nemen van bewijsmateriaal.

3.8. 5.1. De rechtbank zal een mondelinge behandeling bevelen om inlichtingen over de zaak te vragen, partijen gelegenheid te geven hun stellingen nader te onderbouwen en om te onderzoeken of partijen het op een of meer punten met elkaar eens kunnen worden. Op de mondelinge behandeling zal niet alleen de vordering in de hoofdzaak aan de orde komen, maar ook de vordering in het incident inzage bescheiden, zoals hiervoor overwogen.

5.2. De rechtbank wijst erop dat zij uit een niet verschijnen van een partij ter mondelinge behandeling de gevolgtrekkingen – ook in het nadeel van die partij – kan maken die zij geraden zal achten.

5.3. In beginsel wordt op de mondelinge behandeling aan de raadslieden van partijen de gelegenheid geboden de juridische standpunten van partijen nader toe te lichten. Zij hebben hiervoor ieder ten hoogste 15 minuten de tijd en mogen daarbij gebruik maken van beknopte spreekaantekeningen. Uitgebreide mondelinge en schriftelijke uiteenzettingen zullen echter niet worden toegestaan.

5.4. Op de mondelinge behandeling zal, eventueel aan de hand van een voorlopig oordeel over de zaak, worden nagegaan hoe de verdere gang van de procedure moet zijn. Daarbij kan ook de mogelijkheid van een schikking of inschakeling van een mediator aan de orde komen. De zitting eindigt met een aantal formaliteiten.

De rechtbank

in het incident inzage bescheiden

6.1. beveelt een mondelinge behandeling op een nader te bepalen terechtzitting, gelijktijdig met de mondelinge behandeling in de hoofdzaak,

6.2. houdt alle beslissingen aan tot na de verschijning van partijen,

in het incident opheffing beslagen

6.3. wijst de vordering af,

6.4. veroordeelt [gedaagde hoofdzaak/eiser incident beslag 1] , [gedaagde hoofdzaak/verweerder incident inzage/eiser incident beslag 3] en de aan hen gelieerde vennootschappen in de proceskosten, tot aan dit vonnis aan de zijde van [eiseres hoofdzaak/eiseres incident inzage/gedaagde incident beslag] begroot op € 598,00 (1 punt, tarief II) aan salaris voor de advocaat,

in de hoofdzaak

6.5. beveelt een mondelinge behandeling op een nader te bepalen terechtzitting in het gerechtsgebouw te Arnhem aan Walburgstraat 2 - 4 op een door de rechtbank vast te stellen datum en tijd,

6.6. bepaalt dat [gedaagde hoofdzaak/eiser incident beslag 1] en [gedaagde hoofdzaak/verweerder incident inzage/eiser incident beslag 3] dan in persoon aanwezig moeten zijn en dat [eiseres hoofdzaak/eiseres incident inzage/gedaagde incident beslag] , [gedaagde hoofdzaak/eiser incident beslag 2] B.V., Engineered Solutions B.V., SK Engineering & Construction B.V. en SK Holding B.V. dan vertegenwoordigd moeten zijn door iemand die van de zaak op de hoogte is en hetzij rechtens hetzij op grond van een bijzondere schriftelijke volmacht bevoegd is haar te vertegenwoordigen,

6.7. bepaalt dat de zaak weer op de rol zal komen van 28 juni 2023 voor het opgeven van de verhinderdagen van de partijen en hun advocaten in de maanden september tot en met november, waarna dag en uur van de mondelinge behandeling zullen worden bepaald,

6.8. bepaalt dat bij gebreke van de gevraagde opgave(n) de rechtbank het tijdstip van de mondelinge behandeling zelfstandig zal bepalen,

6.9. bepaalt dat na de vaststelling van het tijdstip van de mondelinge behandeling dit in beginsel niet zal worden gewijzigd,

6.10. wijst partijen er op, dat voor de zitting twee uur zal worden uitgetrokken,

6.11. houdt alle verdere beslissingen aan.

Dit vonnis is gewezen door mr. G.J. Meijer en in het openbaar uitgesproken op 14 juni 2023.

dagvaarding 17

dagvaarding 22 en productie 8

dagvaarding 37

dagvaarding 129

dagvaarding 150

dagvaarding 176

akte eiswijziging en overlegging producties van 29 maart 2023, respectievelijk producties CC, A, T en C

dagvaarding hoofdstuk 10 (blz. 49 – 57)

conclusie van antwoord 5.4

conclusie van antwoord 5.24

conclusie van antwoord 5.8

conclusie van antwoord 5.20

conclusie van antwoord 5.23

ECLI:NL:HR:2020:1251, rov. 3.1.4

dagvaarding 2.4.2

dagvaarding 87 – 97

dagvaarding 98 – 102

dagvaarding 103 – 106

dagvaarding 107 – 108

dagvaarding 109 – 111

dagvaarding 112

art. 705 lid 2 Rv, ECLI:NL:HR:1996:ZC2105