Inhoudsopgave

Volledige wet →

Geen artikel gevonden.

Alleen de eerste treffers — verfijn je zoekterm.

Inleidende bepalingen

Vergunningen

Art. 2 Art. 3 Art. 3a Art. 4 Art. 5 Art. 6 Art. 7 Art. 8 Art. 9

Integere en beheerste bedrijfsvoering

Art. 10 Art. 11 Art. 12 Art. 13 Art. 14 Art. 15 Art. 16 Art. 17 Art. 18 Art. 19 Art. 20 Art. 21

Cliëntenonderzoek

Algemene bepalingen cliëntenonderzoek

Art. 22 Art. 23 Art. 23a Art. 24 Art. 25 Art. 26

Cliëntenonderzoek per trustdienst

Art. 27 Art. 28 Art. 29 Art. 30

Cliëntenonderzoek bij trusts of personenvennootschappen

Art. 31 Art. 32

Cliëntenonderzoek bij hoger risico

Art. 33 Art. 34 Art. 35 Art. 36

Vastlegging

Art. 37 Art. 38 Art. 39 Art. 40

Toezicht en handhaving

Toezicht op de naleving en inlichtingenbevoegdheid van de Nederlandsche Bank

Art. 41 Art. 42 Art. 43 Art. 44 Art. 45 Art. 46

Handhavingsbevoegdheden

Art. 47 Art. 48 Art. 49 Art. 50 Art. 51 Art. 52 Art. 53 Art. 54

Geheimhouding en publicatie

Geheimhoudingsplicht

Art. 55 Art. 56 Art. 56a Art. 57 Art. 58 Art. 58a

Publicatie

Art. 59 Art. 60 Art. 61 Art. 62 Art. 63 Art. 64 Art. 65 Art. 66

Overige bepalingen

Art. 67 Art. 68 Art. 69

Overgangs- en slotbepalingen

Overgangsbepalingen

Art. 70 Art. 71 Art. 72 Art. 73 Art. 74 Art. 75 Art. 76

Wijziging andere wetten

Art. 77 Art. 78 Art. 79 Art. 80 Art. 81

Slotbepalingen

Art. 82 Art. 83 Art. 84

BWBR0041583 Geldig vanaf 01-07-2023

Artikel 33

Wet toezicht trustkantoren 2018

1. Een trustkantoor verricht in aanvulling op paragraaf 4.2 verscherpt cliëntenonderzoek indien de zakelijke relatie of trustdienst naar zijn aard een hoger risico op witwassen of financieren van terrorisme met zich brengt.
2. Een trustkantoor houdt ten minste rekening met de risicofactoren, bedoeld in bijlage III behorende bij de vierde anti-witwasrichtlijn, om vast te stellen of het eerste lid, onderdeel a, van toepassing is.

Wet: Wet toezicht trustkantoren 2018
Citeren als: Art. 33
Geldig vanaf: 01-07-2023
Status: Geldend recht
Identificatie: BWBR0041583
Officiële bron: wetten.overheid.nl

Wat betekent dit?

Dit artikel uitgelegd in eenvoudige taal

Uitleg wordt gegenereerd...

Deze uitleg is vereenvoudigd en geen juridisch advies. Raadpleeg altijd de originele wettekst hierboven.

De uitleg voor dit artikel is momenteel niet beschikbaar.

Art. 32 Art. 34