BWBR0006331
Geldig vanaf 01-05-2006
Artikel 17u
Wet melding ongebruikelijke transacties
Indien een instelling of persoon niet voldoet aan zijn verplichtingen voortvloeiend uit de artikelen 9, 10, tweede lid, en 19 kunnen de op grond van artikel 17b, eerste lid, aangewezen rechtspersonen aanwijzingen geven aangaande:
a. de ontwikkeling van interne procedures en controles ter voorkoming van witwassen; en
b. de training van werknemers teneinde hen te informeren over witwassen en de daarbij gebruikte methodes.
a. de ontwikkeling van interne procedures en controles ter voorkoming van witwassen; en
b. de training van werknemers teneinde hen te informeren over witwassen en de daarbij gebruikte methodes.
- Citeren als
- Art. 17u
- Geldig vanaf
- Status
- Geldend recht
- Identificatie
- BWBR0006331
- Officiële bron
- wetten.overheid.nl